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“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar de que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Por entendimento usando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos para o Emprego do Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco no Carf.

Procurado através reportagem do Constate, este Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder de certos membros da organização criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

De tratado usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

O juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

“Infere-se dos autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

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Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.

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